多項選擇題反洗錢調(diào)查的內(nèi)容（）

A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源的去向等
D.被調(diào)查對象的日常交易情況


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題內(nèi)部人關聯(lián)自然人維護包括哪些（）

A.單筆錄入及維護
B.批量導出
C.批量導入
D.單筆導出

2.多項選擇題日志查詢的分類有哪些（）

A.關聯(lián)法人修改日志
B.關聯(lián)自然人修改日志
C.關聯(lián)自然人查詢?nèi)罩?br /> D.關聯(lián)自然人增加日志

3.多項選擇題關聯(lián)交易模塊的主要功能有哪些（）

A.關聯(lián)交易相關文件查詢
B.重大關聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢
C.機構關聯(lián)方維護
D.全機構關聯(lián)方查詢等功能

4.多項選擇題下列哪些是管理交易管理崗的職責（）

A.線下采集并認定所轄機構內(nèi)部人關聯(lián)自然人名單，包括內(nèi)部人及其近親屬信息
B.對錄入數(shù)據(jù)的完整性、準確性、及時性負責
C.由于關聯(lián)自然人清單涉及個人隱私，各級機構關聯(lián)交易管理崗應按照“必需知道，最小提供”的原則，嚴格控制知悉范圍并做好相關信息的保密工作
D.定期向全行公告關聯(lián)自然人的信息

5.多項選擇題關聯(lián)交易管理模塊中分行可以申請的用戶角色有哪些（）

A.分行關聯(lián)交易管理崗
B.關聯(lián)自然人查詢用戶
C.分行信息管理員
D.分行合規(guī)管理員