單項選擇題偽造、變造多戶頭支票屬于()。

A.內(nèi)部欺詐
B.系統(tǒng)缺陷
C.外部欺詐
D.人員因素


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1.單項選擇題外部的盜竊、搶劫行為屬于()。

A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.系統(tǒng)缺陷
D.人員因素

2.單項選擇題下列各項中,屬于違反用工法的是()。

A.咨詢業(yè)務(wù)
B.不良的業(yè)務(wù)或市場行為
C.產(chǎn)品瑕疵
D.性別及種族歧視事件

4.單項選擇題外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序
B.系統(tǒng)缺陷
C.人員因素
D.外部事件

最新試題

下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?()

題型:單項選擇題

抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類因素引起的操作風(fēng)險?()

題型:單項選擇題

在操作風(fēng)險資本計量的方法中,()是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線,對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù),并分別示出對應(yīng)的資本,然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和()所產(chǎn)生的風(fēng)險。

題型:單項選擇題

某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元;2012年度營業(yè)總收入為8億元,其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營業(yè)總收人為5億元,則根據(jù)基本指標(biāo)法,該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為()萬元。

題型:單項選擇題

下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”類別?()

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風(fēng)險包括()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的是()。

題型:多項選擇題

在我國商業(yè)銀行中,導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括()。

題型:多項選擇題

操作風(fēng)險評估的步驟中,屬于準(zhǔn)備階段的有()。

題型:多項選擇題