A.支行
B.二級分行
C.省分行
D.總行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.借：現(xiàn)金或××存款；貸：通存通兌往來
B.借：現(xiàn)金或××存款；貸：代銷委托實物黃金款項
C.借：通存通兌往來；貸：代銷委托實物黃金款項
D.借：代銷委托實物黃金款項；貸：通存通兌往來
A.借：委托加工貴金屬；貸：代銷委托實物黃金
B.借：備查登記類借方余額；貸：委托加工貴金屬
C.借：委托加工貴金屬；貸：備查登記類借方余額
D.借：備查登記類借方余額；貸：代銷委托實物黃金
A.1元/克”或1美元/盎司
B.1元/克”或1元/盎司
C.1元
D.1美元
A.借：代理財政外國政府貸款/短期轉貸款等；貸：單位活期存款
B.借：代理財政外國政府貸款/短期轉貸款等；貸：外資貸款二級分行（支行）撥入資金
C.借：單位活期存款；貸：代理財政外國政府貸款資金/轉貸外國政府資金等
D.借：外資貸款二級分行（支行）撥入資金；貸：代理財政外國政府貸款資金/轉貸外國政府資金等
A.墊付國外貸款機構費用、已到期轉貸手續(xù)費、已到期貸款本金、表外應收未收利息
B.已到期貸款本金、已到期轉貸手續(xù)費、墊付國外貸款機構費用、表外應收未收利息
C.已到期轉貸手續(xù)費、墊付國外貸款機構費用、已到期貸款本金、表外應收未收利息
D.表外應收未收利息、已到期轉貸手續(xù)費、墊付國外貸款機構費用、已到期貸款本金
最新試題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。