涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

客戶特性風險子項包括（）。

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）