對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。