單項選擇題財審會辦公室是財審會的辦事機構，設在（），負責處理財審會的日常工作，落實財審會決議。
A.運營管理部門
B.財務會計部門
C.綜合管理部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門
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1.單項選擇題財審會辦公室應積極配合（）等部門對財審會已審項目進行檢查監(jiān)督。
A.內(nèi)控合規(guī)
B.監(jiān)察
C.會計
D.法規(guī)
2.單項選擇題財審會辦公室于行長簽批后（）個工作日內(nèi)將項目審批結果以《財務審查委員會項目審批通知書》的形式通知報審部門，并抄送有關部門。
A.1
B.2
C.4
D.3
3.單項選擇題財審會辦公室在會議結束后（）個工作日內(nèi)形成會議紀要。會議紀要應按規(guī)范格式載明會議時間、地點、召集人、參加人、審議事項、審議情況和表決結果等
A.4
B.5
C.6
D.7
4.單項選擇題財審會辦公室原則上不受理報送程序不符合規(guī)定的報審材料。報審部門至少應提前（）個工作日將本月審查的材料送交財審會辦公室。
A.2
B.3
C.5
D.7
5.單項選擇題收到經(jīng)報審部門初審同意的報審材料后，財審會辦公室填寫《財務審查委員會辦公室工作記錄單》，并對報審程序的（）和報審材料的完整性、時效性進行審查。
A.合規(guī)性
B.合理性
C.及時性
D.有效性
最新試題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
題型：單項選擇題
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題