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判斷題反洗錢行政調(diào)查包括書面調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查兩種形式。

1.判斷題與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

2.判斷題典型洗錢交易過程通常需要經(jīng)過放置、離析和歸并三個階段。

3.判斷題金融機構(gòu)應當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析。

4.判斷題金融機構(gòu)應當設立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負責大額交易和可疑交易報告工作，并提供必要的資源保障和信息支持。

5.判斷題金融機構(gòu)應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測。

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