多項選擇題柜員用傳盤代發(fā)工資時應(yīng)在核心系統(tǒng)中調(diào)用“5649代發(fā)代扣文件格式轉(zhuǎn)換”交易，選擇（），錄入文件名稱、單位編號、匯總金額、匯總筆數(shù)等信息。

A.文件輸入方式
B.收付標(biāo)志
C.憑證號信息
D.文件編號


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1.多項選擇題在下面哪種情形下，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的

2.多項選擇題下列選項中屬于《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A.法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

3.多項選擇題下列哪些賬戶需要報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)（）。

A.個人銀行結(jié)算賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶（注冊驗資和增資驗資開立的除外）

4.多項選擇題關(guān)于票據(jù)背書，下列說法符合《票據(jù)法》規(guī)定的有（）。

A.現(xiàn)金支票不可以背書轉(zhuǎn)讓
B.背書轉(zhuǎn)讓可以附有條件，所附條件也具有票據(jù)上的效力
C.背書未記載日期的，視為票據(jù)到期日前背書
D.銀行匯票的背書轉(zhuǎn)讓以不超過出票金額的實際結(jié)算金額為準(zhǔn)

5.單項選擇題因注冊驗資開立的臨時存款賬戶，其賬戶名稱為工商行政管理部門核發(fā)的（）或政府有關(guān)部門批文中注明的名稱，其預(yù)留銀行簽章中公章或財務(wù)專用章的名稱應(yīng)是存款人與銀行在銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議中約定的（）名稱。

A.營業(yè)執(zhí)照、出資人
B.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、出資人
C.營業(yè)執(zhí)照、存款人
D.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、存款人

最新試題

“3月3日”出票的票據(jù)，出票日期填寫為“零叁月零叁日”。

題型：判斷題

通知存款存入時，在《龍江銀行通知存款存單》上注明存期和利率，按存入時注明的利率和存期計息，利隨本清，通知存款存單可以作為質(zhì)押的權(quán)利證明。

題型：判斷題

簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1千元的罰款；持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。

題型：判斷題

請簡要論述柜員辦理業(yè)務(wù)時當(dāng)日發(fā)生錯賬如何進行調(diào)整？

題型：問答題

下面關(guān)于柜面服務(wù)語言要求說法正確的選項有（）。

題型：多項選擇題

個人活期存款業(yè)務(wù)是指沒有約定存期，起存金額1元，客戶隨時可存取的一種儲蓄存款。

題型：判斷題

個人通知存款業(yè)務(wù)的辦理應(yīng)遵循（）的原則。

題型：多項選擇題

存款人的賬戶只能辦理存款人本身的業(yè)務(wù)活動，不得出租和轉(zhuǎn)讓賬戶，不得利用銀行結(jié)算賬戶套取銀行信用。

題型：判斷題

辦理上門收款業(yè)務(wù)應(yīng)堅持的原則（）。

題型：多項選擇題

退出核心系統(tǒng)有兩種方式：臨時簽退，不需要錄入指紋，柜員在選擇了臨時簽退后在密碼字段處直接按回車鍵即可退出系統(tǒng)；正式簽退，需要操作柜員正確錄入柜員指紋后才能退出系統(tǒng)。

題型：判斷題