A、對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律、行政法規(guī)規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
C、反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D、司法機(jī)關(guān)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
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A、儲戶遺失存單、存折或者預(yù)留印鑒的印章的，必須立即持本人身份證明向其開戶的儲蓄機(jī)構(gòu)書面申請掛失
B、儲戶掛失應(yīng)提供儲戶的姓名、開戶時間、儲蓄種類、金額、帳號及住址等有關(guān)情況
C、向銀監(jiān)局或人民銀行等主管單位投訴
D、在特殊情況下，儲戶可以用口頭或者函電形式申請掛失，但必須在五天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請掛失手續(xù)
A、恪守信用，履約付款
B、先收后付，收妥抵用
C、誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配
D、銀行不墊款
A、掛失申請書
B、存折（存單、卡）
C、存款人有效身份證件
D、網(wǎng)點(diǎn)主管會計簽字
A、股金開戶
B、股東退股
C、對公賬戶凍結(jié)、解凍
D、沖正交易
E、特殊轉(zhuǎn)賬
A、輪崗交流
B、強(qiáng)制休假
C、離任審計
D、崗位回避
最新試題
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)投資非標(biāo)資產(chǎn)的，應(yīng)嚴(yán)格（）管理與（）控制，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)測，切實(shí)防范（）風(fēng)險。
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求，嚴(yán)格執(zhí)行開戶證明文件（）的審核要求。
監(jiān)事會可以聘請（）協(xié)助開展審計工作。
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求，執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶（）制度。
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
對貨幣市場基金運(yùn)作活動實(shí)施監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)為（）。
農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務(wù)，應(yīng)滿足法人機(jī)構(gòu)監(jiān)管評級在（）以上。
銀行對員工嚴(yán)重違法違規(guī)行為，可以當(dāng)事人辭職或銀行勸退、辭退的方式處理。
中國銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管要求，對商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售活動進(jìn)行（）。
資金業(yè)務(wù)需設(shè)立專門部門或崗位歸口管理，并按照前中后臺分設(shè)和不相容崗位分離的要求，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。