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A.應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，如實(shí)、準(zhǔn)確、完整登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.若為機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)核對(duì)客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》復(fù)印件或影印件
D.未按要求提供身份證明文件的，可以為其開立臨時(shí)賬戶和酌情辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
最新試題
興業(yè)銀行員工網(wǎng)絡(luò)安全守則包括（）
關(guān)于實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)入，以下那句話是正確的（）
關(guān)于跨行轉(zhuǎn)入，以下那些話是正確的（）
以下哪些客戶可以享受免手續(xù)費(fèi)從上海興業(yè)轉(zhuǎn)賬到北京工行（單筆10萬）？（）
興業(yè)銀行終端安全管理細(xì)則中，為保護(hù)終端安全，采取（）安全措施。
興業(yè)銀行終端安全原則包括（）
核心客戶評(píng)級(jí)時(shí)的綜合金融資產(chǎn)包括（）。
零售CRM客戶分類查詢的結(jié)果除了展示客戶姓名外，還能展示（）等信息，并支持按資產(chǎn)高低或資產(chǎn)變動(dòng)高低等進(jìn)行手動(dòng)排序。
客戶經(jīng)理在為商戶申請(qǐng)入網(wǎng)興業(yè)銀行收單商戶之后應(yīng)對(duì)商戶進(jìn)行基礎(chǔ)收單知識(shí)培訓(xùn)且保存培訓(xùn)記錄。對(duì)商戶培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：（）
POS違規(guī)移機(jī)是指，商戶未經(jīng)收單機(jī)構(gòu)許可，擅自將POS機(jī)具從收單機(jī)構(gòu)登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址，以下屬于違規(guī)移機(jī)的情形有（）