A.應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.應(yīng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，如實(shí)、準(zhǔn)確、完整登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.若為機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)核對客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》復(fù)印件或影印件
D.未按要求提供身份證明文件的，可以為其開立臨時(shí)賬戶和酌情辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.聯(lián)網(wǎng)核查頭像
B.采集身份證件頭像
C.輔助證件頭像
D.現(xiàn)場拍攝頭像
A.負(fù)責(zé)相關(guān)重空憑證、業(yè)務(wù)檔案及虛擬柜員的管理
B.負(fù)責(zé)終端軟、硬件的日常技術(shù)維護(hù)
C.負(fù)責(zé)終端的投放、跟蹤管理
D.配合總行信息科技部對終端實(shí)施MDM管理
A.在MDM系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置終端遺失，遠(yuǎn)程擦除終端，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)配置禁止該終端訪問
B.營業(yè)機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)內(nèi)做作廢處理
C.及時(shí)聯(lián)系客戶換回，并對換回憑證做作廢處理
D.對所開立的借記卡設(shè)為未核查狀態(tài)，將涉及賬戶納入重點(diǎn)關(guān)注對象，追究移動作業(yè)人員責(zé)任
A.遠(yuǎn)程授權(quán)-信息采集-系統(tǒng)處理
B.遠(yuǎn)程授權(quán)-系統(tǒng)處理-信息采集
C.信息采集-遠(yuǎn)程授權(quán)-系統(tǒng)處理
D.信息采集-系統(tǒng)處理-遠(yuǎn)程授權(quán)
A.每季度至少一次
B.每季度至少兩次
C.每年至少一次
D.每年至少兩次
最新試題
分行應(yīng)加強(qiáng)個(gè)人征信系統(tǒng)用戶的管理，要求轄內(nèi)用戶嚴(yán)格遵循（）原則進(jìn)行密碼設(shè)置。
客戶經(jīng)理應(yīng)注重核實(shí)商戶證照資料的真實(shí)性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關(guān)印章的復(fù)印件。所收集的商戶申請資料中，應(yīng)至少包括（）
針對個(gè)人消費(fèi)類和零售經(jīng)營類的逾期貸款，在貸后檢查過程中，發(fā)現(xiàn)貸款出現(xiàn)下列哪些情況的，調(diào)查崗還應(yīng)定期形成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并對其進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)管（）
興業(yè)銀行終端安全原則包括（）
對于“工資貸”業(yè)務(wù)，對借款人代發(fā)工資流水按月進(jìn)行監(jiān)測，對于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況，應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時(shí)采取電話核實(shí)、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（）
零售CRM客戶分類查詢的結(jié)果除了展示客戶姓名外，還能展示（）等信息，并支持按資產(chǎn)高低或資產(chǎn)變動高低等進(jìn)行手動排序。
興業(yè)銀行推出的5+3+N增值服務(wù)項(xiàng)目，其他尊享的N種特色服務(wù)主要有（）。
對于抵押物價(jià)格偏高的貸款，可通過以下途徑來降低貸款風(fēng)險(xiǎn)：（）
以下關(guān)于興業(yè)e卡描述正確的是（）
關(guān)于實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)入，以下那句話是正確的（）