A.制定起草洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)
C.組織落實(shí)交易監(jiān)測(cè)和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.識(shí)別本機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實(shí)反洗錢績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制
A.支持洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理
B.支持客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測(cè)和分析
D.支持大額交易和可疑交易報(bào)告
E.支持名單實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
C.應(yīng)急計(jì)劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享
A.制度建設(shè)
B.業(yè)務(wù)審核
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.系統(tǒng)建設(shè)
E.監(jiān)測(cè)分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理
最新試題
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是：（）。
中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。