A.銀行應(yīng)審核對(duì)公客戶和經(jīng)辦人的身份證明文件
B.銀行應(yīng)審核對(duì)公客戶給經(jīng)辦人的授權(quán)書(shū)
C.經(jīng)辦人出示身份證的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員應(yīng)核對(duì)身份證照片與來(lái)人是否相符，相符即可判斷身份證真實(shí)
D.銀行應(yīng)登記授權(quán)經(jīng)辦人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證明文件的種類(lèi)和號(hào)碼
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對(duì)于大額取現(xiàn)銷(xiāo)戶的情況，應(yīng)提交可疑交易報(bào)告并注明取現(xiàn)銷(xiāo)戶。同時(shí)符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，可以不再提交大額交易報(bào)告。
B.對(duì)大額轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶的，在可疑交易報(bào)告中須填寫(xiě)交易對(duì)手信息
C.對(duì)由代理人辦理銷(xiāo)戶的，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，登記代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼
D.銷(xiāo)戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷(xiāo)戶資料歸檔保存
A.自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
C.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A.銀行應(yīng)調(diào)查客戶還款資金來(lái)源，分析判斷是否存在可疑情況
B.銀行發(fā)現(xiàn)客戶先前留存的身份證明文件已過(guò)有效期，但未發(fā)現(xiàn)資金來(lái)源可疑的，可以不再要求客戶更新身份證明資料
C.由其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)對(duì)代理人身份進(jìn)行識(shí)別，并注意調(diào)查還貸資金來(lái)源是否合法
D.償還貸款來(lái)源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)調(diào)查還貸資金來(lái)源與借款人的權(quán)屬關(guān)系
A.核對(duì)每一名員工的有效身份證件并登記其身份基本信息
B.核對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理的有效身份證件并登記其身份基本信息
C.留存每一名員工的身份證件復(fù)印件或影印件
D.查看和留存財(cái)務(wù)經(jīng)理的身份證明文件復(fù)印件及代理關(guān)系證明文件
A.管理人員
B.業(yè)務(wù)人員
C.臨柜人員
D.指定專(zhuān)人
最新試題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
持以下身份證件的客戶，哪類(lèi)客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）