A.填報(bào)單位的上級(jí)機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C.單位本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對(duì)外的宣傳活動(dòng)
D.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開(kāi)展的反洗錢審計(jì)活動(dòng)

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行上?？偛?br /> C.中國(guó)人民銀行各大分行
D.中國(guó)人民銀行各省會(huì)城市中心支行

A.年度結(jié)束后10個(gè)工作日?qǐng)?bào)告
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)再報(bào)告。
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日?qǐng)?bào)告。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或當(dāng)?shù)仄浞种C(jī)構(gòu)

A.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與其證券交易，清算無(wú)關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)有大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無(wú)合理理由。
D.客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金來(lái)源和用途可疑。

A.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令金融機(jī)構(gòu)劃出與證券交易清算無(wú)關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符。
B.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行金融機(jī)構(gòu)大量拆錯(cuò)外匯資金
C.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理賠付
D.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換