A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經(jīng)公證的委托代理書
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.登記代理人所在工作單位和地址
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A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識
A.實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強化內(nèi)部管理程序
D.弱化內(nèi)部管理程序
A.提供服務(wù)
B.與其進行交易
C.開立匿名賬戶
D.開立假名賬戶
A.實際控制客戶的自然人和交另的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
A.充分收集有關(guān)境外金融機構(gòu)的信息
B.評估境外金融機構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機構(gòu)反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機構(gòu)在客戶身份識別方面的職責(zé)
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
客戶身份識別完整性原則是指()
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。