A.甲某以以一次性付款的方式購(gòu)買了多張大額保單,與其經(jīng)濟(jì)狀況不相符。
B.乙某的大額保費(fèi)保單猶豫期退保,要求退保金轉(zhuǎn)入其繳費(fèi)賬戶。
C.丙某的大額保單在保險(xiǎn)合同生效日后第五天提取現(xiàn)金價(jià)值,并要求退保金轉(zhuǎn)入丁某賬戶。
D.戊某要退保,保險(xiǎn)公司向他解釋說(shuō)這個(gè)時(shí)候退保要損失很多錢,但他堅(jiān)決要求退保,沒有什么合理原因。
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A.檢查時(shí)間、檢查事項(xiàng)、檢查內(nèi)容、對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定、檢查結(jié)論。
B.對(duì)被查單位處理的初步意見。
C.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)。
A.甲某最近一段時(shí)間頻繁投保、退保。
B.乙某在某保險(xiǎn)公司投保時(shí)不斷詢問該保險(xiǎn)公司的核保、理賠、給付、退保規(guī)定,同時(shí)對(duì)其所要購(gòu)買的保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障功能和投資收益也異常關(guān)注。
C.丙某要購(gòu)買一種壽險(xiǎn),但是該險(xiǎn)種與其所表述的需求明顯不符,保險(xiǎn)公司工作人員解釋后,丙某仍堅(jiān)持購(gòu)買。
D.丁某最近一期保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)繳2000元,他支付了5萬(wàn)元,并在第二天要求保險(xiǎn)公司返還超出部分
A.金融機(jī)構(gòu)必須設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
C.未設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
D.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
A.甲某的證券賬戶自一年前開戶,一直沒有使用,其資金賬戶昨天剛進(jìn)行一筆大額轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)給乙某,今天又收到丙某轉(zhuǎn)來(lái)的一筆大額款項(xiàng)。
B.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi),并說(shuō)明資金來(lái)源。
C.位于南美洲的某國(guó)屬于洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家,A證券公司發(fā)現(xiàn)客戶丁某和該國(guó)家有一些業(yè)務(wù)聯(lián)系。
D.戊公司堅(jiān)持要B保險(xiǎn)公司將其退還的保費(fèi)(該保費(fèi)是戊公司自己繳納的)轉(zhuǎn)入庚公司賬戶,因?yàn)槲旃緞偤们犯疽还P貨款,金額與保費(fèi)相同。
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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()
金融行動(dòng)特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()