A.在本保險機構(gòu)的已繳納保費金額超過一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人于保險機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系
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A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證
A.洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法
A.督促金融機構(gòu)制定和實施反洗錢內(nèi)部控制制度
B.履行客戶身份識別義務(wù)
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù)
D.履行識別并報告可疑金融交易的義務(wù)
A.禁止非法販運麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證監(jiān)監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國家外匯管理局
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）