A.洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為 B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款 C.通過金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款 D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法
A.督促金融機(jī)構(gòu)制定和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度 B.履行客戶身份識別義務(wù) C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù) D.履行識別并報(bào)告可疑金融交易的義務(wù)
A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約 B.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約 C.打擊跨國有組織犯罪公約 D.反腐敗公約