證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）