A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、預(yù)防洗錢活動
B、維護(hù)金融秩序
C、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D、三者都是
A、詢問
B、查閱
C、復(fù)制
D、封存
E、臨時(shí)凍結(jié)
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件
A.非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個人提供客戶信息
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
C.司法機(jī)關(guān)依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
D.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可以交易報(bào)告，受法律保護(hù)
E.當(dāng)執(zhí)行反洗錢法與金融機(jī)構(gòu)客戶信息保密制度相沖突時(shí)，當(dāng)依照后者的規(guī)定執(zhí)行
最新試題
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測？
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報(bào)告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對并登記（）
大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。