A、預防洗錢活動
B、維護金融秩序
C、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D、三者都是
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A、詢問
B、查閱
C、復制
D、封存
E、臨時凍結(jié)
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件
A.非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個人提供客戶信息
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
C.司法機關(guān)依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
D.履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可以交易報告，受法律保護
E.當執(zhí)行反洗錢法與金融機構(gòu)客戶信息保密制度相沖突時，當依照后者的規(guī)定執(zhí)行
A、發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
B、打擊洗錢犯罪
C、預防洗錢活動
D、維護金融秩序
E、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
最新試題
從業(yè)機構(gòu)應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構(gòu)應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
從業(yè)機構(gòu)應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
金融機構(gòu)是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？
金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。