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多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》立法宗旨是（）。

A、發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
B、打擊洗錢犯罪
C、預(yù)防洗錢活動(dòng)
D、維護(hù)金融秩序
E、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》要求，金融機(jī)構(gòu)要采?。ǎ┐胧╊A(yù)防洗錢活動(dòng)。

A、建立客戶身份識別制度
B、客戶身份資料保存制度
C、持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E、內(nèi)部檢查制度
F、考評制度

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的（），應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

A、客戶身份資料
B、會議記錄
C、談話資料
D、交易信息

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