問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)應(yīng)審核和登記哪些信息？
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1.問(wèn)答題為什么要重新識(shí)別客戶(hù)身份？
2.問(wèn)答題客戶(hù)身份識(shí)別的禁止性條款是什么？
3.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)識(shí)別客戶(hù)身份的途徑有哪些？
4.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)為什么要保存客戶(hù)身份資料？要符合哪些要求？
5.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別？
最新試題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。
題型：判斷題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
題型：判斷題
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
題型：判斷題
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題