A.多名客戶就職單位相同
B.異地客戶身份證號碼前幾位相同
C.多名客戶年收入相似
D.同一樓盤（汽車經(jīng)銷商）集中斷供
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A.客戶信息監(jiān)管可以督促客戶及時辦理抵押權(quán)證，避免抵押價值懸空
B.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡(luò)方式始終有效是開展貸后管理工作的基礎(chǔ)
C.通過進(jìn)行關(guān)聯(lián)信息監(jiān)管可以盡早發(fā)現(xiàn)虛假貸款等風(fēng)險隱患
D.批量監(jiān)管客戶自主支付資金使用情況，可以有效保證信貸資金用途合規(guī)
A.用途監(jiān)管
B.押品監(jiān)管
C.客戶關(guān)聯(lián)信息監(jiān)管
D.貸款權(quán)證監(jiān)管
A.全面覆蓋
B.成本效益
C.批量監(jiān)管
D.快速處置
A.風(fēng)險處理
B.抵押登記
C.授信執(zhí)行
D.現(xiàn)場檢查
A.主動管理
B.單筆管理
C.批量管理
D.被動管理
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
地域風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。