原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

地域風險子項包括（）。

客戶特性風險子項包括（）。

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。