A.不定期測試
B.審計體系稽核
C.業(yè)務(wù)體系現(xiàn)場檢查
D.鷹眼”系統(tǒng)非現(xiàn)場監(jiān)控
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.堅持穩(wěn)健、審慎、合規(guī)的風險文化
B.堅持質(zhì)量是發(fā)展的第一主題
C.堅持效益、質(zhì)量、規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展
A.扁平化
B.集中化
C.信息化
D.智能化
A.聲譽風險
B.市場風險
C.信用風險
D.操作風險
A.信用債投資
B.并購融資
C.貨押類業(yè)務(wù)
D.利息前置
A.客戶
B.產(chǎn)品
C.風險
D.利潤
最新試題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。