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單項選擇題
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，發(fā)卡行應(yīng)于北京時間每日12：00前報送上日（）內(nèi)本*行銀行卡境外交易信息，遇節(jié)假日不順延。
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
單項選擇題
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，銀行卡境外消費信息采集范圍為境內(nèi)銀行卡在境外實體和網(wǎng)絡(luò)特約商戶發(fā)生的單筆等值（）的消費交易應(yīng)納入采集范圍。
A.1000元人民幣（不含）以上
B.1000元人民幣（含）以上
C.10000元人民幣（不含）以上
D.10000元人民幣（含）以上
單項選擇題
收單機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)特約商戶風(fēng)險評級確定其巡檢方式和頻率。對于具備固定經(jīng)營場所的實體特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年獨立開展至少（）現(xiàn)場巡檢；對于不具備固定經(jīng)營場所的實體特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期釆集其經(jīng)營影像或照片、開展受理終端定位監(jiān)測；對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期登錄其經(jīng)營網(wǎng)頁查看經(jīng)營內(nèi)容、開展網(wǎng)絡(luò)支付接口技術(shù)監(jiān)測和大數(shù)據(jù)分析。
A.4
B.3
C.2
D.1
單項選擇題
自2019年4月1日起，銀行和支付機構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，（）內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
單項選擇題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后（）內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至人民銀行或其分支機構(gòu)
A.20個工作日
B.20天
C.10個工作日
D.10天
單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)至少提前（）將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達(dá)被評估的法人金融機構(gòu)。
A.10個工作日
B.10天
C.5個工作日
D.5天
單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)綜合固有風(fēng)險和控制措施有效性評定結(jié)果，對照《風(fēng)險評估結(jié)果計量矩陣》得出法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險的5級分類評估結(jié)果，其中等級最高的為（）？
A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
單項選擇題
固有風(fēng)險各風(fēng)險因素評估和控制措施有效性各評估因素評估可以分為幾級（）？
A.7
B.5
C.4
D.3
單項選擇題
中國證券登記結(jié)算公司和香港中央結(jié)算公司的境內(nèi)開戶銀行應(yīng)當(dāng)分別向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報送人民幣港股通專用存款賬戶和人民幣滬深證券交易專用存款賬戶的開銷戶信息、資金收付信息，并在（）內(nèi)向中國人民銀行報送上述信息的匯總報表。
A.每月結(jié)束前的3個工作曰
B.每月結(jié)束后的3個工作曰
C.每月結(jié)束前的8個工作曰
D.每月結(jié)束后的8個工作曰
單項選擇題
銀聯(lián)人民幣卡在境外提取現(xiàn)鈔，自2016年1月1日起，每卡每年累計不得超過等值（）萬元人民幣。
A.5
B.10
C.15
D.20

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根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，發(fā)卡行應(yīng)于北京時間每日12：00前報送上日（）內(nèi)本*行銀行卡境外交易信息，遇節(jié)假日不順延。

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后（）內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至人民銀行或其分支機構(gòu)

中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)至少提前（）將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達(dá)被評估的法人金融機構(gòu)。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)綜合固有風(fēng)險和控制措施有效性評定結(jié)果，對照《風(fēng)險評估結(jié)果計量矩陣》得出法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險的5級分類評估結(jié)果，其中等級最高的為（）？

固有風(fēng)險各風(fēng)險因素評估和控制措施有效性各評估因素評估可以分為幾級（）？

銀聯(lián)人民幣卡在境外提取現(xiàn)鈔，自2016年1月1日起，每卡每年累計不得超過等值（）萬元人民幣。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，發(fā)卡行應(yīng)于北京時間每日12：00前報送上日（）內(nèi)本*行銀行卡境外交易信息，遇節(jié)假日不順延。

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后（）內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至人民銀行或其分支機構(gòu)

中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)至少提前（）將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達(dá)被評估的法人金融機構(gòu)。

固有風(fēng)險各風(fēng)險因素評估和控制措施有效性各評估因素評估可以分為幾級（）？

銀聯(lián)人民幣卡在境外提取現(xiàn)鈔，自2016年1月1日起，每卡每年累計不得超過等值（）萬元人民幣。

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，發(fā)卡行應(yīng)于北京時間每日12：00前報送上日（）內(nèi)本*行銀行卡境外交易信息，遇節(jié)假日不順延。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)至少提前（）將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達(dá)被評估的法人金融機構(gòu)。

固有風(fēng)險各風(fēng)險因素評估和控制措施有效性各評估因素評估可以分為幾級（）？

銀聯(lián)人民幣卡在境外提取現(xiàn)鈔，自2016年1月1日起，每卡每年累計不得超過等值（）萬元人民幣。