單項選擇題中國人民銀行及其分支機構綜合固有風險和控制措施有效性評定結果，對照《風險評估結果計量矩陣》得出法人金融機構洗錢和恐怖融資風險的5級分類評估結果，其中等級最高的為（）？
A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
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1.單項選擇題固有風險各風險因素評估和控制措施有效性各評估因素評估可以分為幾級（）？
A.7
B.5
C.4
D.3
2.單項選擇題中國證券登記結算公司和香港中央結算公司的境內開戶銀行應當分別向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報送人民幣港股通專用存款賬戶和人民幣滬深證券交易專用存款賬戶的開銷戶信息、資金收付信息，并在（）內向中國人民銀行報送上述信息的匯總報表。
A.每月結束前的3個工作曰
B.每月結束后的3個工作曰
C.每月結束前的8個工作曰
D.每月結束后的8個工作曰
3.單項選擇題銀聯人民幣卡在境外提取現鈔，自2016年1月1日起，每卡每年累計不得超過等值（）萬元人民幣。
A.5
B.10
C.15
D.20
4.單項選擇題對于風險等級較高的境外金融機構，金融機構不僅要按照《身份識別辦法》第六條的規(guī)定以（）方式明確本金融機構與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。
A.電子
B.書面
C.電子或書面
D.電子和書面
5.單項選擇題當客戶向境外匯出資金金額達到單筆人民幣（）萬元或者外幣等值（）美元以上時，金融機構應按《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關匯款交易信息。
A.5，1000
B.1，1000
C.5，2000
D.5，3000
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題