單項選擇題當客戶向境外匯出資金金額達到單筆人民幣（）萬元或者外幣等值（）美元以上時，金融機構(gòu)應按《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。
A.5，1000
B.1，1000
C.5，2000
D.5，3000
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應按照有關(guān)交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.永久
2.單項選擇題金融機構(gòu)在全面開展可疑交易報告工作中，應建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程。
A.可疑交易
B.金融機構(gòu)
C.客戶
D.金融機構(gòu)工作人員
3.單項選擇題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)應要求房屋交易當事人以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付購房款，并使用交易當事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當曰現(xiàn)金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應在交易發(fā)生之曰起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.5
B.10
C.20
D.50
4.單項選擇題原則上應當在受理小微企業(yè)開戶申請之日起（）個工作曰內(nèi)完成開戶審核，并將符合條件的核準類賬戶開戶資料報送至人民銀行分支機構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
5.單項選擇題貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，原則上應當釆?。ǎ┑姆绞健?/a>
A.非現(xiàn)金
B.現(xiàn)金
C.銀行轉(zhuǎn)賬
D.電子銀行
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題