根據《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。
（1）反洗錢統(tǒng)計報表
（2）信息資料中與反洗錢工作有關的內容
（3）稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容
（4）本外幣大額可疑交易報告
A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
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根據《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。
（1）交易性質（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的資金風險
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.自然人；境內交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境內交易
D.法人；跨境交易
A.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付的，金融機構應當報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現金，金融機構應當報告可疑
C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑
D.自然人經常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易的是（）。
（1）短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出
（2）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
（3）提前償還貸款
（4）沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）
A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
最新試題
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產品，關于申購和贖回部分，以下描述正確的是（）
以下不屬于中銀網融易”"的產品優(yōu)點的是（）。
如預期年投資收益率為A，日利率計算基礎為A/365，則預期投資收益的計算公式為（）。
關于簽約文本準備，客戶經理應提前做到（）。
某客戶最近兩年均由黑名單機構審計，則預警指標后評級（）。
中銀扶農通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
事業(yè)單位打分卡模型不包含（）。
以下關于流貸測算的注意事項不正確的是（）。
中銀理財計劃是標準的人民幣資產管理產品，它表現在以下幾個方面（）
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售，對于銷售系統(tǒng)，以下說法正確的是（）