A.自然人;境內(nèi)交易 B.自然人;跨境交易 C.法人;境內(nèi)交易 D.法人;跨境交易
A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑 B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑 C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑 D.自然人經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,以下屬于可疑交易的是()。 (1)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出 (2)與來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多 (3)提前償還貸款 (4)沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
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