單項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當報告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當報告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當報告可疑


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2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當重新識別客戶身份。

A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

4.單項選擇題《反洗錢法》所確定的反洗錢義務(wù)主體為（）。

A.金融機構(gòu)
B.金融機構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構(gòu)
D.銀行

5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時凍結(jié)措施后內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當（）。

A.6個月解除凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報告
B.6個月立即解除凍結(jié)
C.48小時繼續(xù)凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報告
D.48小時立即解除凍結(jié)