A.經(jīng)營團隊負責人
B.事業(yè)部副總裁
C.分行分管行領(lǐng)導
D.分行行長
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A.保證人經(jīng)營異常
B.營收、利潤與開工率不符
C.抵質(zhì)押物價格大幅波動
D.負債高于營收、利潤增速
A.被擔保人
B.受益人
C.擔保人
D.第一受益人
A.核保實行經(jīng)營團隊總經(jīng)理負責制，經(jīng)營團隊總經(jīng)理對本團隊核保業(yè)務(wù)的真實有效性和合法合規(guī)性進行監(jiān)督和證實
B.由招商銀行準備的合同文本及其他核保資料核保全程應(yīng)在核保人員手中或視線之中，客戶出具的資料核實后應(yīng)交由核保人員收執(zhí)
C.具備核保資格的人員方能參與核保，突發(fā)的、臨時的核保工作也可暫由其他不具備核保資格的人參與核保
D.核保人員須負責質(zhì)物、質(zhì)權(quán)證明交付入庫
A.簽署空白合同文本
B.GPS定位核保
C.自由查詢企業(yè)征信
D.代客戶保管或轉(zhuǎn)交支票
A.按照招商銀行反洗錢規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查
B.參與高風險客戶的風險評估和審核
C.直接向總行反洗錢管理員報告客戶的異常、可以情況
D.協(xié)助調(diào)查可疑交易
最新試題
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）