A.按照招商銀行反洗錢規(guī)定開展客戶盡職調查
B.參與高風險客戶的風險評估和審核
C.直接向總行反洗錢管理員報告客戶的異常、可以情況
D.協(xié)助調查可疑交易
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A.電子通訊,健康醫(yī)療
B.軍工裝備,政府采購
C.商超百貨,建筑工程
D.紡織化纖,光伏制造
A.納入
B.部分納入
C.不納入
D.視情況決定是否納入
A.投資銀行部
B.風險管理部
C.授信執(zhí)行部
D.資產管理部
A.授信申請方案發(fā)起
B.授信方案審批
C.授信業(yè)務核保
D.信貸業(yè)務保證金收取
A.固定資產——動產質押融資
B.貨幣資金——存款、理財產品
C.應收賬款——質押融資、保理業(yè)務
D.應付賬款——1+N保理業(yè)務
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(子項BF)時,各營業(yè)網點核查情況屬實后,應如何處理?()
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
柜面在辦理()業(yè)務時,除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應及時維護更新個人的客戶信息。
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社??〞r,經辦員必須辦理()。
以下關于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中,正確的是()。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口,()。
哪個子項中止可由柜面主動設置?()
以下關于個人外匯收付款業(yè)務,描述正確的是?()
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務?()
網點辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網點無需再發(fā)起盡調流程。