A.銷戶原因選擇“其他”
B.銷記原因選擇“轉(zhuǎn)戶”
C.變更涉及單位法人國籍非中國
D.變更涉及單位負(fù)責(zé)人國籍非中國
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A.稅款
B.代收罰款
C.同城轉(zhuǎn)賬
D.異地匯款
A.客戶攜帶印章至柜面辦理開戶/印鑒變更業(yè)務(wù)：客戶在印鑒卡上加蓋印章時(shí)，由柜面人員將蓋章過程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管
B.客戶無法攜帶印章至柜面辦理開戶/印鑒變更業(yè)務(wù)：由客戶經(jīng)理上門核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管
C.預(yù)留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預(yù)留托管部公章及其負(fù)責(zé)人名章等），無需執(zhí)行上述要求
D.預(yù)留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預(yù)留托管部公章及其負(fù)責(zé)人名章等），仍需執(zhí)行上述要求
A.RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí)，是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
B.如果客戶攜帶基本存款賬戶信息表辦理開戶的，應(yīng)注意核實(shí)人行信息中的經(jīng)營范圍是否包含“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
C.全國性社會(huì)組織開立驗(yàn)資臨時(shí)賬戶的，可由社會(huì)組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預(yù)留簽章為擬任法定代表人名章。
D.不得為經(jīng)營狀態(tài)為注銷/撤銷、嚴(yán)重違法失信企業(yè)、被納入經(jīng)營異常名錄的客戶辦理開戶。
A.備案類賬戶銷戶（包括單筆銷戶和批量銷戶）完成后，當(dāng)日日終系統(tǒng)自動(dòng)從數(shù)據(jù)倉庫提取銷戶待備案賬戶清單，RPA自動(dòng)登錄人行賬戶管理系統(tǒng)完成銷戶備案工作
B.基本戶變更業(yè)務(wù)由RPA機(jī)器人完成人行備案/核準(zhǔn)操作，網(wǎng)點(diǎn)柜員在獲取9060任務(wù)時(shí)可直接查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)核準(zhǔn)或備案結(jié)果，無需再人工登錄人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行錄入操作
C.若變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國籍非中國時(shí)，系統(tǒng)部觸發(fā)RPA任務(wù)，需人工至人行核準(zhǔn)或備案
D.如銷戶原因選擇“轉(zhuǎn)戶”的，RPA不會(huì)觸發(fā)備案銷戶流程
A.可疑檢查分析觸發(fā)的普通類盡調(diào)
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控任務(wù)觸發(fā)盡調(diào)
C.名單監(jiān)測(cè)觸發(fā)的核查類盡調(diào)
最新試題
當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。
持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡，需持本人個(gè)人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實(shí)際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗(yàn)方式為客戶辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中，核驗(yàn)密碼時(shí)，需請(qǐng)客戶輸入公司卡的取款密碼。
按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對(duì)票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時(shí)效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請(qǐng)求付款。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí)，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。
搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝，形成檔案清單。運(yùn)營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì)，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營檔案，對(duì)裝具須編號(hào)管理，并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。
根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。
RPA自動(dòng)備案功能，可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。
結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章（09）、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章，納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專人專鎖的形式保管。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明，判斷是否滿足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。