A.稅款
B.代收罰款
C.同城轉(zhuǎn)賬
D.異地匯款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶攜帶印章至柜面辦理開戶/印鑒變更業(yè)務(wù)：客戶在印鑒卡上加蓋印章時(shí)，由柜面人員將蓋章過程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管
B.客戶無法攜帶印章至柜面辦理開戶/印鑒變更業(yè)務(wù)：由客戶經(jīng)理上門核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管
C.預(yù)留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預(yù)留托管部公章及其負(fù)責(zé)人名章等），無需執(zhí)行上述要求
D.預(yù)留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預(yù)留托管部公章及其負(fù)責(zé)人名章等），仍需執(zhí)行上述要求
A.RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí)，是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
B.如果客戶攜帶基本存款賬戶信息表辦理開戶的，應(yīng)注意核實(shí)人行信息中的經(jīng)營范圍是否包含“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
C.全國性社會(huì)組織開立驗(yàn)資臨時(shí)賬戶的，可由社會(huì)組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預(yù)留簽章為擬任法定代表人名章。
D.不得為經(jīng)營狀態(tài)為注銷/撤銷、嚴(yán)重違法失信企業(yè)、被納入經(jīng)營異常名錄的客戶辦理開戶。
A.備案類賬戶銷戶（包括單筆銷戶和批量銷戶）完成后，當(dāng)日日終系統(tǒng)自動(dòng)從數(shù)據(jù)倉庫提取銷戶待備案賬戶清單，RPA自動(dòng)登錄人行賬戶管理系統(tǒng)完成銷戶備案工作
B.基本戶變更業(yè)務(wù)由RPA機(jī)器人完成人行備案/核準(zhǔn)操作，網(wǎng)點(diǎn)柜員在獲取9060任務(wù)時(shí)可直接查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)核準(zhǔn)或備案結(jié)果，無需再人工登錄人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行錄入操作
C.若變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國籍非中國時(shí)，系統(tǒng)部觸發(fā)RPA任務(wù)，需人工至人行核準(zhǔn)或備案
D.如銷戶原因選擇“轉(zhuǎn)戶”的，RPA不會(huì)觸發(fā)備案銷戶流程
A.可疑檢查分析觸發(fā)的普通類盡調(diào)
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控任務(wù)觸發(fā)盡調(diào)
C.名單監(jiān)測觸發(fā)的核查類盡調(diào)
A.實(shí)時(shí)扣稅
B.查詢繳稅
C.非實(shí)時(shí)扣稅
最新試題
柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
非運(yùn)營條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。
單位會(huì)計(jì)小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候，可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明，判斷是否滿足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。
柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷戶申請(qǐng)書填寫的內(nèi)容一致，當(dāng)客戶面剪角，并在銷戶申請(qǐng)書上簽章?？蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請(qǐng)書的“銀行簽收人”欄簽章。
RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí)，是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險(xiǎn)柜，接交人在其他員工見證下清點(diǎn)接收物品的方式。
當(dāng)企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應(yīng)與開立基本戶時(shí)留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致拒絕開戶。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理通過上門核實(shí)等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務(wù)，蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打印；（2）如開戶業(yè)務(wù)通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。