A.RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
B.如果客戶攜帶基本存款賬戶信息表辦理開戶的，應注意核實人行信息中的經(jīng)營范圍是否包含“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
C.全國性社會組織開立驗資臨時賬戶的，可由社會組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預留簽章為擬任法定代表人名章。
D.不得為經(jīng)營狀態(tài)為注銷/撤銷、嚴重違法失信企業(yè)、被納入經(jīng)營異常名錄的客戶辦理開戶。
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A.備案類賬戶銷戶（包括單筆銷戶和批量銷戶）完成后，當日日終系統(tǒng)自動從數(shù)據(jù)倉庫提取銷戶待備案賬戶清單，RPA自動登錄人行賬戶管理系統(tǒng)完成銷戶備案工作
B.基本戶變更業(yè)務由RPA機器人完成人行備案/核準操作，網(wǎng)點柜員在獲取9060任務時可直接查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)核準或備案結(jié)果，無需再人工登錄人行賬戶管理系統(tǒng)進行錄入操作
C.若變更業(yè)務涉及單位法人或負責人國籍非中國時，系統(tǒng)部觸發(fā)RPA任務，需人工至人行核準或備案
D.如銷戶原因選擇“轉(zhuǎn)戶”的，RPA不會觸發(fā)備案銷戶流程
A.可疑檢查分析觸發(fā)的普通類盡調(diào)
B.風險評級風控任務觸發(fā)盡調(diào)
C.名單監(jiān)測觸發(fā)的核查類盡調(diào)
A.實時扣稅
B.查詢繳稅
C.非實時扣稅
A.SWIFT報文
B.境外代理行向總分行部門發(fā)送的反洗錢信息查詢郵件
C.代理行通過境外直連系統(tǒng)或境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)發(fā)送的反洗錢信息查詢
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.企業(yè)銀行APP
D.VTM
最新試題
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務處理時，運營人員需要向業(yè)務部門確認入賬保證金賬戶的業(yè)務背景后，再進行相應處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務部門提供相應入賬說明，判斷是否滿足入賬要求后，再進行后續(xù)處理。
柜面可受理本 網(wǎng)點開戶的對公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務。
柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致，當客戶面剪角，并在銷戶申請書上簽章?？蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應當日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。
柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。
客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務的時候，可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實時，協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。
分行所在地外匯局同意情況下，多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務。
RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。