A.兩
B.三
C.七
D.十五
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A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務憑證、會計賬目、財務報表等業(yè)務資料的，應當填寫《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》，并由專人負責調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的，應當制作《執(zhí)法檢查詢問筆錄》，被檢查人進行核對。
C.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對無誤后，由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問筆錄》上最后一頁簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應當注明情況，記錄在案。
A.兩
B.三
C.五
D.六
A.周
B.月
C.季度
D.年
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀行網(wǎng)點
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會
A.中國人民銀行
B.國務院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
建立健全反洗錢義務機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務主體？（）
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構(gòu)還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。