A.屬地解決
B.首問負(fù)責(zé)
C.及時處理
D.落實改進
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A.現(xiàn)場直接受理的客戶口頭投訴
B.網(wǎng)點意見簿投訴
C.客戶來電投訴
D.信函投訴
A.主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.重點管理環(huán)節(jié)
C.高風(fēng)險業(yè)務(wù)
D.員工異常行為
A.管理人員
B.從事反洗錢工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工
A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)
A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶信息變化、有疑點或疑問時
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準(zhǔn)確公示（）等。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制評價制度，規(guī)定內(nèi)部控制評價的（）等，確保內(nèi)部控制評價工作規(guī)范進行。
以下哪些行為認(rèn)定為商業(yè)銀行“只收費不服務(wù)”（）。
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的（）和（）劃分內(nèi)部控制缺陷等級。
郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
合規(guī)風(fēng)險評估是指在合規(guī)風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風(fēng)險而可能導(dǎo)致（）等相關(guān)風(fēng)險損失概率和損失大小，以及對銀行整體運營產(chǎn)生影響的程度。
商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時落實。
商業(yè)銀行應(yīng)及時將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。