多項選擇題在辦理業(yè)務(wù)中遇到哪些情況時（）應(yīng)采取措施重新識別客戶身份。

A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題客戶身份識別工作應(yīng)在（）環(huán)節(jié)開展。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶信息變化、有疑點或疑問時

2.多項選擇題根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營業(yè)網(wǎng)點履行以下反洗錢職責（）。

A.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.甄別日?？梢山灰?，對系統(tǒng)預(yù)警的客戶開展盡職調(diào)查，按規(guī)定報告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的異常交易或行為的，及時按要求報告可疑交易
D.按規(guī)定及時補錄補正反洗錢數(shù)據(jù)

3.多項選擇題根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，各一級支行履行以下反洗錢職責（）。

A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構(gòu)的反洗錢工作要求
B.組織、指導、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責
C.負責組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓和宣傳
D.開展客戶洗錢風險等級人工復評工作

4.多項選擇題高級管理層履行以下反洗錢的哪些職責（）。

A.領(lǐng)導全行履行反洗錢職責，有效管控反洗錢合規(guī)風險
B.按年度向董事會提交反洗錢工作報告，及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風險事件
C.指導審計部門對反洗錢工作履行審計職責
D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項

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