A.領導全行履行反洗錢職責，有效管控反洗錢合規(guī)風險
B.按年度向董事會提交反洗錢工作報告，及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風險事件
C.指導審計部門對反洗錢工作履行審計職責
D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
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A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
A.及時
B.定時
C.全面
D.完整
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務損失
D.聲譽損失
A.收費項目明確
B.制定服務規(guī)程
C.提高服務專業(yè)化水平
D.服務檔案健全
E.有完善的收費投訴處理制度
A.盡職調查
B.貸款發(fā)放
C.支付管理
D.貸后管理
最新試題
商業(yè)銀行應當培育良好的企業(yè)內控文化，引導員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準，規(guī)范員工行為。
商業(yè)銀行應當制定內部控制缺陷認定標準，根據內部控制缺陷的（）和（）劃分內部控制缺陷等級。
根據《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
商業(yè)銀行（）及（）應采取有效措施，確保內部審計結果得到充分利用，整改措施得到及時落實。
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔內部控制監(jiān)督檢查的職責。
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
對于實行政府指導價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
《商業(yè)銀行內部審計指引》規(guī)定，內部審計人員在從事內部審計活動時（）。
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。