單項選擇題現(xiàn)代意義上的洗錢概念發(fā)端于（）
A、20世紀70年代的美國。
B、20世紀20年代的英國。
C、20世紀20年代的美國。
D、20世紀30年代的墨西哥。
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1.多項選擇題洗錢的方法有很多種，以下屬于常見洗錢方法的有哪幾項？（）
A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)
3.判斷題按照《中國人壽保險股份有限公司反洗錢工作管理辦法（試行）》的規(guī)定，“在資金收付過程中，發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的，填寫《可疑交易報告單》”屬于財務(wù)部門的工作職責。
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通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題