貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？