涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

反洗錢的審計要點包括（）。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。