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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“大量”是指()。
答案:
交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告()的情況予以保密,不得違反規(guī)定向任何()提供。
答案:
可疑交易;單位和個(gè)人
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金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后()小時(shí)內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
答案:
48
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