反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？