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A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.各金融機構(gòu)總行
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.各金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點
A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)
A、證券公司工作人員在為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)其業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)或授權(quán)。
B、對于高風(fēng)險等級客戶，實施更為嚴(yán)格的客戶身份識別措施。
C、對于低風(fēng)險等級客戶不再重新識別客戶身份。
D、對高風(fēng)險等級客戶評定、定期審核過程中，應(yīng)當(dāng)按照更為審慎嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)審查客戶的交易和行為，開展可疑交易識別工作。
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。