問答題長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，是否作為可疑交易報告？

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1.單項選擇題負責支付交易報告工作的監(jiān)督和管理的是：（）

A.中國人民銀行及其分支機構
B.各金融機構總行
C.中國人民銀行分支機構
D.各金融機構營業(yè)網(wǎng)點

3.多項選擇題證券公司應在客戶風險等級劃分的基礎上，對不同客戶采取相應的客戶盡職調(diào)查及其他風險控制措施。其中，對高風險客戶應采取強化的風險控制措施，以有效預防風險。以下描述正確的是：（）

A、證券公司工作人員在為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)其業(yè)務部門或分支機構負責人的批準或授權。
B、對于高風險等級客戶，實施更為嚴格的客戶身份識別措施。
C、對于低風險等級客戶不再重新識別客戶身份。
D、對高風險等級客戶評定、定期審核過程中，應當按照更為審慎嚴格的標準審查客戶的交易和行為，開展可疑交易識別工作。

4.多項選擇題當客戶（）等可能導致風險狀況發(fā)生實質變化時，證券公司應重新評定客戶風險等級。

A、重要身份信息發(fā)生變更
B、涉及司法機關調(diào)查
C、系統(tǒng)預警可疑交易
D、發(fā)生大量交易
E、涉及權威媒體案件報道

5.多項選擇題客戶資金賬戶必須為實名制賬戶，客戶資金賬戶對應的（）等各類賬戶應與客戶的資金賬戶名實相符。

A、各類證券賬戶
B、開放式基金賬戶
C、衍生產(chǎn)品賬戶
D、模擬交易賬戶