單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供（）服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份。

A.柜臺(tái)方式
B.非柜臺(tái)方式
C.電子方式
D.非電子方式


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1.單項(xiàng)選擇題為及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢行為，各國(guó)紛紛建立了專門負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)是（）。

A、金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心在下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作？（）

A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會(huì)
D、安全部

3.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類型？（）

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

4.單項(xiàng)選擇題在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括下列哪一項(xiàng)（）

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶交易

最新試題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題