A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、偵查機關(guān)
D、中國人民銀行
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A.國務院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
C.中國人民銀行及其設區(qū)的市級以上分支機構(gòu)
D.各級政府的公安機關(guān)
A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務侵占罪
D、貪污賄賂犯罪
A、客戶單筆或當日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金
A、金融機構(gòu)主管
B、金融機構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機構(gòu)工作人員
D、金融機構(gòu)反洗錢工作人員
A、中國人民銀行
B、公安機關(guān)
C、人民銀行或者公安機關(guān)
D、司法機關(guān)
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。